สิงคโปร์ทลายรังสแกมเมอร์กัมพูชา กู้ภาพลักษณ์ศูนย์การเงินไร้คอร์รัปชัน
สิงคโปร์ ทำเลทอง แหล่งฟอกเงิน
เมื่อเดือนที่ผ่านมา ตำรวจสิงคโปร์ได้ดำเนินการกวาดล้างครั้งใหญ่ทั่วประเทศ โดยยึดทรัพย์สินทางการเงิน เรือยอชต์หลายลำ และรถยนต์หรูราคาแพงจำนวนมาก ซึ่งมีมูลค่ารวมหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทรัพย์สินทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Prince Group ซึ่งทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรระบุว่าเป็น “อาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติ”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แม้ว่าสิงคโปร์จะภูมิใจในหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและหน่วยงานที่ปราศจากทุจริตมาโดยตลอด แต่การยึดทรัพย์ดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดคำถามขึ้นมาอีกครั้งเกี่ยวกับ "จุดอ่อน" ของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำระดับโลก แต่ขณะกลับเสียภาพลักษณ์ โดยกลายเป็นเส้นทางสำคัญในการฟอกเงินให้กับแก็งสแกมเมอร์ในกัมพูชา
นักวิเคราะห์ชี้ว่า ความใกล้ชิดของสิงคโปร์กับศูนย์กลางการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ประเทศนี้กลายเป็น "ทำเลทอง" ที่อาชญากรใช้ในการฟอกเงิน โดยรอรี ดอยล์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายอาชญากรรมทางการเงินของ Fenergo กล่าวว่า ปัญหาที่สิงคโปร์เผชิญ ในฐานะชาติการค้าที่เติบโตจากการไหลเข้าและไหลออกของเงิน ทำให้ความสำเร็จของสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกกลายเป็นความเปราะบางต่อการฟอกเงิน
ด้านเฉิงยี่ ออง หัวหน้าฝ่ายนโยบายเอเชียแปซิฟิกของ Chainalysis ที่กล่าวว่า ชื่อเสียงและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้สิงคโปร์เป็นเขตอำนาจศาลที่อาชญากรระดับภูมิภาคเลือกใช้เป็น "สวรรค์ที่ปลอดภัย" ในการเก็บเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
กรณี Prince Group ถูกเปิดโปงอย่างชัดเจน เมื่อสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคล 146 รายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนี้ รวมถึง นายเฉิน จื้อ อายุ 37 ปี สัญชาติกัมพูชาเชื้อสายจีน ผู้กุมบังเหียนของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติในคราบของนักลงทุน
ทางการสหรัฐฯ ได้ยึด Bitcoin มูลค่าสูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์ฯ จาก Prince Group และตั้งข้อหานายเฉิน ในคดีสมคบคิดกันฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน อีกทั้งยังพบว่า อาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาตินี้ บังคับใช้แรงงานทาส จับกุม กังกขังหน่วงเหนี่ยว เพื่อขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเหยื่อทั่วโลก ก่อนจะนำเงินมาฟอกผ่านหลายช่องทางในเอเชีย
สิงคโปร์ 'สวรรค์ที่ปลอดภัย' สำหรับอาชญากร
แม้ว่าชาวสิงคโปร์เองจะตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงออนไลน์เป็นพิเศษ โดยสูญเสียเงินไปกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 768 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปีที่ผ่านมา แต่ศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี้ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดสำหรับอาชญากรเช่นกัน
นายดอยล์กล่าวว่า “อาชญากรไม่ต้องการสูญเสียเงินของพวกเขา และพวกเขามองว่าสิงคโปร์เป็น 'สวรรค์ที่ปลอดภัย' ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ในรายชื่อผู้ที่ถูกคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีบริษัท 17 แห่งที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ และพลเมืองสิงคโปร์ 3 คน ได้แก่ เฉิน ซิวหลิง อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่ในสิงคโปร์, นายอลัน เยียว ซิน ฮวด อายุ 53 ปี ผู้ช่วยทางการเงินและผู้จัดการความมั่งคั่ง และนายไนเจล ตัง วาน เปา นาบิล อายุ 32 ปี กัปตันเรือซูเปอร์ยอชต์
รายชื่อนี้ยังรวมถึง DW Capital Holdings ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแนวครอบครัวในสิงคโปร์ของนายเฉิน จื้อ ซึ่งเคยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น ปัจจุบัน ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ระงับสิทธิประโยชน์เหล่านั้นและกำลังสอบสวนว่า DW Capital ละเมิดกฎเกณฑ์ใดหรือไม่
ธนาคารกลางสิงคโปร์กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเงิน แน่นอนว่าอาจเกิดเหตุผิดปกติใด ๆ ขึ้นก็ได้ แต่รัฐบาลสิงคโปร์ต้องตอบสนองด้วยการสอบสวนอย่างละเอียด พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศพันธมิตร”
ด้านทนายความของนางสาวเฉิน ซิวหลิง ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในนามของลูกความ ส่วนบุคคลและบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรในสิงคโปร์ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นขณะที่ Prince Group ได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายสหรัฐฯ Boies Schiller Flexner ได้ออกแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์นี้ ปฏิเสธว่าตนเองหรือนายเฉิน จื้อ “ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ”
ช่องโหว่ใหม่: จากพนันออนไลน์สู่สกุลเงินดิจิทัล
ก่อนหน้านี้ หน่วยงานสิงคโปร์ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลังเกิดคดีอื้อฉาวเรื่องการฟอกเงินครั้งใหญ่เมื่อสองปีก่อน ซึ่งสมาชิกแก๊งชาวจีนได้ใช้ธนาคารและบริษัทครอบครัวในสิงคโปร์เพื่อฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มาจากเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โสพเนนดุ โมฮันตี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Global Finance & Technology Network กล่าวว่า "จุดอ่อน" ของสิงคโปร์ในครั้งนี้คือ สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currencies) โดย Prince Group ได้ใช้ช่องทางในการส่งสกุลเงินดิจิทัลผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือมีการกำกับดูแลอย่างเบาบาง
กรณี Prince Group ยังคล้ายคลึงกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการล่มสลายของบริษัท Wirecard ของเยอรมนีในแง่ที่ว่า บริษัทผู้ให้บริการมืออาชีพ ในสิงคโปร์ถูกนำมาใช้เพื่อบดบังที่มาของเงิน
