เกาหลีใต้ไม่จบ! สั่งยึดเจ้าพ่อปรินซ์กรุ๊ป แอบซุกในธนาคาร 2.1พันล้านบาท
เกาหลีใต้ยังไม่จบ! สั่งยึดเงินสแกมเมอร์ แฉเจ้าพ่อปรินซ์กรุ๊ป ซุกเงินในธนาคารเกาหลี สาขากัมพูชา 2 พันกว่าล้านบาท หวังขุดรากถอนโคน
วันที่ 20 ต.ค. 68 The Chosun Daily สื่อของเกาหลีใต้ รายงานว่า ธนาคารเกาหลีใต้อายัดเงิน 91.2 พันล้านวอนของ Prince Group ในกัมพูชา มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินทุนที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมกัมพูชาถูกอายัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
'ปรินซ์ กรุ๊ป' ซึ่งต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มอาชญากร ซึ่งลักพาตัวและควบคุมตัวชาวต่างชาติ รวมถึงชาวเกาหลีในกัมพูชา พบว่ามีเงินฝากประมาณ 91.2 พันล้านวอน หรือประมาณ 2.1 พันล้านบาท ในธนาคารสาขาของธนาคารเกาหลีใต้ในกัมพูชา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรปรินซ์ กรุ๊ป ธนาคารต่างๆ จึงได้อายัดเงินฝาก และจำกัดการฝากและถอนเงิน
ตามรายงาน 'รายละเอียดธุรกรรมระหว่างธนาคารในประเทศและปรินซ์ กรุ๊ป กัมพูชา' ที่ สส. คัง มิน กุก จากพรรคพลังประชาชน สมาชิกคณะกรรมการกิจการการเมืองของรัฐสภา ได้รับเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ว่าธนาคารสาขาของธนาคารเกาหลีใต้ในกัมพูชา 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกุกมิน ธนาคารจอนบุก ธนาคารวูรี ธนาคารชินฮัน และธนาคารไอเอ็ม ได้ดำเนินการธุรกรรมกับปรินซ์ กรุ๊ป รวม 52 รายการ มูลค่าธุรกรรมรวม 197.045 พันล้านวอน ธนาคารจอนบุกมีปริมาณธุรกรรมสูงสุด โดยปรินซ์ กรุ๊ป ฝากเงินประจำรวม 47 รายการ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรม 121,696 พันล้านวอนเกาหลี
ปัจจุบันเงินฝากรวม 91,200 ล้านวอนยังคงอยู่ในธนาคารสาขาในประเทศของ 4 ธนาคาร ได้แก่ กุกมิน ธนาคารจอนบุก ธนาคารวูรี และธนาคารชินฮัน โดยกุกมิน กรุ๊ป ถือครองเงิน 56,659 ล้านวอน ธนาคารจอนบุก 26,850 ล้านวอน ธนาคารวูรี 7,021 ล้านวอน และธนาคารชินฮัน 645 ล้านวอน
ปรินซ์ กรุ๊ป ถูกระบุว่าเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังแก๊งอาชญากร “เวนช์” ซึ่งล่อลวงหรือลักพาตัวชาวต่างชาติในกัมพูชา กักขัง และระดมพลเพื่อหลอกลวงทางเสียงและอาชญากรรมอื่นๆ นักวิเคราะห์ชี้ว่าเงินที่ปรินซ์ กรุ๊ป ฝากไว้ในธนาคารสาขาในประเทศของธนาคารเกาหลีใต้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรปรินซ์กรุ๊ปและประธาน ชอน ซู หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FIU) ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) กำลังทบทวนมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมกัมพูชา รวมถึงปรินซ์กรุ๊ป
จากการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรปรินซ์กรุ๊ป ยอดคงเหลือของปรินซ์กรุ๊ปในบริษัทย่อยของธนาคารในประเทศต่างๆ ได้ถูกอายัดไว้ในปัจจุบัน แหล่งข่าวจากภาคอุตสาหกรรมการเงินอธิบายว่า "เมื่อสหรัฐฯ จัดทำและแบ่งปันรายชื่อ ‘นิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบ’ ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินจะสะท้อนสิ่งนี้ในมาตรการอายัดเงินฝาก" และเสริมว่า "เรายืนยันแล้วว่าเงินทุนของปรินซ์กรุ๊ปก็ถูกอายัดไว้เช่นกัน"
สส.คัง มิน กุก กล่าวว่า "คณะกรรมการบริการทางการเงินควรหารือกับรัฐบาลกัมพูชา เพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการอายัด ‘เงินสกปรก’ จากองค์กรอาชญากรรมกัมพูชาและประเด็นอื่นๆ"
Advertisement
