สรุปกรณีเว็บพนัน Shuffle คืออะไร? เกี่ยวกับสามีสส. 'ไอเดียร์' อย่างไร?

ก่อนหน้านี้ ชื่อ Shuffle. com อาจไม่คุ้นหูคนไทย แต่ปัจจุบัน เว็บไซต์คาสิโนคริปโทที่เปิดให้บริการมาไม่ถึง 4 ปีแห่งนี้ กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย หลังชื่อของ ไท่หยาง ซาง (Taiyang Zhang) สามีของสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ “สส.ไอเดียร์” สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ปรากฏเชื่อมโยงกับการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว 

ความเกี่ยวข้องดังกล่าวเริ่มถูกตั้งคำถามผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ หลังรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน อภิปรายในสภาพาดพิงว่าสามีของสุชาดาอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ ต่อมาศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ นำรายชื่อนักลงทุนและเอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้นมาเปิดเผย

วันที่ 16 ตุลาคม สุชาดายอมรับว่าสามีถือหุ้นราว 1% และในวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นหุ้นสัดส่วน 1.47% ใน Mixed Order Limited บริษัทแม่ของ Natural Nine B.V. ผู้ดำเนินเว็บไซต์ Shuffle. com อีกต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบได้ยังไม่มีหลักฐานว่าไท่หยางเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารของ Shuffle

สุชาดาชี้แจงว่าสามีโอนหุ้นออกไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 และเธอเคยแจ้งรายการลงทุนนี้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขณะดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเธอเคยดำรงตำแหน่งทั้งที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สส. ไม่มีหุ้นดังกล่าว เนื่องจากสามีขายออกไปแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องการขายหุ้นเพิ่งปรากฏในคำชี้แจงวันที่ 20 ตุลาคม

ขณะเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ตั้งเรื่องสืบสวนที่ 148/2569 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม เพื่อตรวจสอบข้อสงสัยว่าไท่หยางอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ผ่านการถือหุ้นใน Shuffle โดยทำงานร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจไซเบอร์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

แม้ผู้ดำเนินเว็บไซต์จะจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตในคูราเซา แต่กระทรวงยุติธรรมระบุว่าใบอนุญาตต่างประเทศไม่ได้ทำให้พ้นจากกฎหมายไทย หากมีการกระทำความผิดในประเทศ คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่ามีคนในไทยเปิดบัญชี เล่นพนัน หรือโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มหรือไม่ ไม่ใช่เพียงว่าเคยเข้าถึงเว็บไซต์ได้

รู้จัก ‘Shuffle’ แพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ จากอดีตพนักงาน ‘FTX’

Shuffle เป็นเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์และเดิมพันกีฬาที่รองรับสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมี Fisher8 Capital กลุ่มลงทุนด้านคริปโทเคอร์เรนซีจากสิงคโปร์ เป็นผู้ริเริ่ม

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Shuffle คือ โนอาห์ ดัมเมตต์ (Noah Dummett) อดีตพนักงานของ FTX และ Alameda Research เขาเริ่มพัฒนาเว็บไซต์ในปี 2565 และระดมเงินทุนตั้งต้นได้ราว 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงที่ FTX เพิ่งล้มละลายไป

วิกฤตของ FTX เกิดจากการที่แซม แบงก์แมน-ฟรีด (Sam Bankman-Fried หรือ SBF) ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ FTX โอนเงินฝากของลูกค้า FTX ไปให้ Alameda Research บริษัทเทรดคริปโทที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเอง โดยอัยการสหรัฐฯ ระบุว่าเขานำเงินลูกค้ากว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปชำระหนี้ของ Alameda และนำไปใช้ลงทุน ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และบริจาคทางการเมือง

ศาลสหรัฐฯ ตัดสินว่าเขามีความผิดฐานฉ้อโกงและสมคบคิด 7 กระทง และลงโทษจำคุก 25 ปี ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2569 ศาลอุทธรณ์ได้ยืนตามคำพิพากษา 

สำหรับรูปแบบธุรกิจของ Shuffle ผู้ใช้จะฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำไปเล่นเกมคาสิโน ซื้อลอตเตอรี่ หรือเดิมพันกีฬา โดยเว็บไซต์ทำหน้าที่ให้บริการและรับเดิมพัน ส่วนเกมจำนวนมากมาจากผู้พัฒนาเกมพนันออนไลน์ภายนอก เช่น Evolution, Hacksaw Gaming และ Pragmatic Play

แม้ Shuffle จะรองรับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล แต่การประมวลผลเกมส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกบล็อกเชน จึงไม่สามารถใช้ข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนเพียงอย่างเดียวมาตรวจสอบรายได้ทั้งหมดของเว็บไซต์ได้

Blockworks รายงานเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ว่า Shuffle ระบุว่ามีรายได้สุทธิจากการเล่นเกม หรือ net gaming revenue หลังหักส่วนลดและเงินคืนให้ลูกค้า คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย โดยนำรายได้ในช่วงเวลาหนึ่งมาคำนวณเทียบเป็นรายปี จึงไม่ใช่ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงตลอด 12 เดือน

ไท่หยางมาจากวงการคริปโท และอาจมีชื่อในทะเบียนหุ้นตั้งแต่ปี 2565

ก่อนจะมีชื่อเกี่ยวข้องกับ Shuffle ไท่หยางเป็นที่รู้จักในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ren โครงการที่พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายบล็อกเชน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทีมพัฒนา Ren ย้ายไปร่วมงานกับ Alameda Research บริษัทเทรดคริปโทในเครือเดียวกับ FTX ซึ่งเป็นที่ทำงานเดิมของดัมเมตต์ 

ความเกี่ยวข้องกับ Shuffle ปรากฏผ่านข้อมูลการระดมทุน โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ประกาศระดมทุนรอบเริ่มต้น หรือ Seed รวม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนและนักลงทุนรายบุคคล ฐานข้อมูลการระดมทุนในอุตสาหกรรมคริปโทระบุชื่อ “Tai Zhang” เป็นหนึ่งในนักลงทุน ร่วมกับกองทุนอย่าง Karatage, Cypher Capital, ODA Capital และ Parc Capital

อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ศิริโชคนำมาเปิดเผยบ่งชี้ว่าความเกี่ยวข้องอาจเริ่มขึ้นก่อนหน้านั้น ผ่านการถือหุ้นใน Mixed Order Limited ซึ่งเป็นเจ้าของ Natural Nine B.V. บริษัทผู้ดำเนินเว็บไซต์ Shuffle. com ศิริโชคระบุว่าทะเบียนหุ้นตอนก่อตั้ง Mixed Order แสดงว่าไท่หยางถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,160 หุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565

ต่อมาศิริโชคเปิดเผยทะเบียนผู้ถือหุ้นอีกฉบับ ซึ่งผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทะเบียนฉบับนี้ยังระบุว่าไท่หยางถือหุ้นจำนวนเท่าเดิม โดยไม่มีรายการโอนหรือวันที่สิ้นสุดสถานะผู้ถือหุ้น ศิริโชคระบุว่าทะเบียนฉบับนี้อยู่ในชุดเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตของ Natural Nine ที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับการพนันของคูราเซา

ทั้งนี้ ยังไม่มีหน่วยงานรัฐยืนยันเอกสารชุดดังกล่าว ส่วนสุชาดาชี้แจงว่าข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นเอกสารเก่าเมื่อ 4-5 ปีก่อน ขณะที่ทะเบียนฉบับล่าสุดที่ถูกเปิดเผยผ่านการรับรองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลที่มีอยู่จึงยืนยันได้ว่าไท่หยางเคยถือหุ้นในบริษัทแม่ของผู้ดำเนินเว็บไซต์ Shuffle ซึ่งสุชาดาเองก็ยอมรับ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาลงทุนเป็นเงินเท่าใด และการลงทุนในรอบระดมทุนปี 2567 เป็นการลงทุนเพิ่มเติมหรือเป็นรายการเดียวกับการถือหุ้นเดิม

ส่วนเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร อ้างข้อตกลงผู้ถือหุ้นของ Mixed Order ว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินตรวจสอบประจำปี มีสิทธิตรวจดูสมุดบัญชี และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 25% ของกำไรที่จัดสรรได้ อย่างไรก็ดี เอกสารนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน และไม่ได้ระบุสิทธิเฉพาะของหุ้นบุริมสิทธิที่ไท่หยางถือ 

แกะโครงสร้างการถือหุ้น หุ้น 1.47% เชื่อมถึงเว็บไซต์ Shuffle อย่างไร

คำชี้แจงของสุชาดาวางโครงสร้างความเกี่ยวข้องไว้ 4 ชั้น ได้แก่

ไท่หยาง ซาง → Mixed Order Limited ใน BVI → Natural Nine B.V. ในคูราเซา → เว็บไซต์ Shuffle. com

ไท่หยางเคยถือหุ้น 1.47% ใน Mixed Order Limited ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หรือ BVI จากนั้น Mixed Order เป็นเจ้าของ Natural Nine B.V. และ Natural Nine เป็นผู้ดำเนินเว็บไซต์ Shuffle. com 

ในโครงสร้างนี้ ไท่หยางไม่ได้ถูกระบุว่าถือหุ้นในชื่อเว็บไซต์โดยตรง แต่ถือหุ้นในบริษัทแม่ของบริษัทผู้ดำเนินงานอีกทอดหนึ่ง ตัวเลข 1.47% มาจากคำชี้แจงของสุชาดา ส่วนสถานะของ Mixed Order ในฐานะเจ้าของ Natural Nine สอดคล้องกับเอกสารที่ศิริโชคนำมาเปิดเผย ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานรัฐยืนยัน

ส่วนข้อมูลที่ยืนยันได้จากหน่วยงานกำกับโดยตรงคือ Natural Nine B.V. เลขทะเบียน 160998 เป็นผู้ดำเนิน Shuffle. com ภายใต้ใบอนุญาต OGL/2024/1337/0628 ของ Curaçao Gaming Authority (เดิมคือ Curaçao Gaming Control Board) ใบอนุญาตออกครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ทะเบียนฉบับปรับปรุงวันที่ 2 ตุลาคม 2569 แสดงว่าใบอนุญาตออกใหม่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 โดยไม่มีวันหมดอายุ (สถานะ Indefinite)

ทะเบียนใบอนุญาตดังกล่าวยืนยันตัวผู้ประกอบการ แต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Mixed Order หรือสิทธิที่ไท่หยางมีในกิจการ แม้ศิริโชคจะระบุว่าทะเบียนผู้ถือหุ้นของ Mixed Order อยู่ในชุดเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับของคูราเซา

ดังนั้น ข้อสรุปที่รองรับด้วยข้อมูลขณะนี้คือ ไท่หยางเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทแม่ของผู้ดำเนินเว็บไซต์ โดยเอกสารที่ถูกเปิดเผยระบุว่าเป็นหุ้นบุริมสิทธิ และภรรยาของเขาก็ยอมรับการถือหุ้นนี้ ส่วนคำชี้แจงว่าขายหุ้นออกไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2569 ยังไม่มีเอกสารการโอนเปิดเผยต่อสาธารณะ

คำถามว่าเขาเป็นผู้ควบคุม สั่งการ หรือร่วมบริหารเว็บไซต์หรือไม่ ยังต้องอาศัยการยืนยันทะเบียนผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น และหลักฐานการทำงานจริงจากหน่วยงานที่มีอำนาจ การถือหุ้น 1.47% เพียงตัวเลขเดียวไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ 

เหตุใดจึงมีทั้งตัวเลข 0.22% และ 1.47%

ก่อนคำชี้แจงล่าสุด วิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน และศิริโชคอ้างตารางโครงสร้างผู้ถือหุ้นลงวันที่ 30 มกราคม 2567 ว่าหุ้นบุริมสิทธิ 2,160 หุ้นของไท่หยางคิดเป็นประมาณ 0.22% ขณะที่สุชาดาชี้แจงช่วงแรกว่าสามีถือหุ้นราว 1% ก่อนระบุตัวเลข 1.47%

ทั้งสองตัวเลขอ้างถึงหุ้นใน Mixed Order เหมือนกัน แต่ห่างกันเกือบ 7 เท่า หากจำนวนหุ้นรวมของบริษัทเท่าเดิม ไท่หยางจะต้องถือหุ้นเพิ่มจาก 2,160 หุ้นเป็นราว 14,400 หุ้น แต่หากเป็นหุ้นชุดเดิม ฐานคำนวณของตัวเลข 1.47% ก็ต้องแคบกว่ามาก เช่น คิดเฉพาะหุ้นบางประเภท

ตารางลงวันที่ 30 มกราคม 2567 จัดทำขึ้นก่อนการประกาศระดมทุนรอบ Seed ไม่ถึงหนึ่งเดือน ตามปกติการออกหุ้นใหม่จะทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เอกสารสาธารณะที่มีอยู่ยังไม่พอให้รู้ว่าไท่หยางได้หุ้นเพิ่มจากรอบระดมทุน ซื้อหุ้นเพิ่มภายหลัง หรือเป็นการวัดสัดส่วนคนละวิธี

สถานะ "หุ้นบุริมสิทธิ" ก็ไม่ได้บอกโดยอัตโนมัติว่าผู้ถือมีอำนาจควบคุมกิจการมากหรือน้อย ในการลงทุนแบบร่วมทุน หุ้นประเภทนี้มักออกให้นักลงทุน และสิทธิที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อบังคับบริษัทและข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น อาจเน้นผลตอบแทน ลำดับการรับเงิน และสิทธิเข้าถึงข้อมูล หรืออาจมีสิทธิออกเสียงและสิทธิยับยั้งในเรื่องสำคัญด้วย

วิโรจน์อ้างข้อตกลงผู้ถือหุ้นของ Mixed Order ว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินตรวจสอบประจำปี และมีสิทธิตรวจดูสมุดบัญชีตามเงื่อนไขในสัญญา แต่เอกสารนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน สิ่งที่ต้องตรวจสอบจึงไม่ใช่เพียงจำนวนหุ้น แต่รวมถึงประเภทหุ้น สิทธิออกเสียง การแต่งตั้งกรรมการ และข้อตกลงพิเศษที่แนบมากับการลงทุน

คำชี้แจงเรื่องขายหุ้นยังต้องพิสูจน์ด้วยทะเบียนและเส้นทางเงิน

สุชาดาระบุว่าไท่หยางโอนหุ้นออกไปช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 และเธอเคยแจ้งรายการลงทุนนี้ต่อ ป.ป.ช. ขณะดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 จึงไม่มีหุ้นดังกล่าว

คำชี้แจงเรื่องการขายหุ้นนี้ปรากฏในวันที่ 20 ตุลาคม ขณะที่เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สุชาดายอมรับว่าสามีถือหุ้นราว 1% โดยไม่ได้กล่าวถึงการขาย รังสิมันต์ โรม จึงตั้งข้อสังเกตว่าคำชี้แจงกลับไปกลับมา และระบุว่าหากขายก่อนรับตำแหน่ง สส. จริง สามีก็ยังถือหุ้นอยู่ในช่วงที่เธอเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ

อย่างไรก็ดี ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบมีทั้งวันทำสัญญา วันบันทึกชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ซื้อ ราคาขาย และหลักฐานการชำระเงิน เมื่อสื่อถามว่าใครเป็นผู้ซื้อหุ้น สุชาดาปฏิเสธที่จะตอบ โดยระบุว่าสามีเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อพนักงานสืบสวนเอง

อีกจุดที่ตรวจสอบได้คือเงินค่าขายหุ้น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ชี้ว่าบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นเมื่อ 15 มีนาคม 2569 แสดงว่าไท่หยางมีเงินฝากราว 154 ล้านบาท เงินลงทุนราว 178 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมราว 1,440 ล้านบาท เขาจึงตั้งคำถามว่าเงินจากการขายหุ้นรวมอยู่ในรายการใด หรือหากยังไม่ได้รับชำระ ได้แจ้งยอดค้างไว้หรือไม่

ศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ และวิโรจน์ ยังตั้งข้อสังเกตตรงกันว่า สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนใน BVI วันที่ชื่อผู้ซื้อถูกบันทึกใน Register of Members คือหลักฐานสำคัญของการโอน ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับกฎหมาย BVI ซึ่งกำหนดให้การโอนหุ้นมีผลเมื่อบันทึกชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่ใช่วันทำสัญญา ศิริโชคยังเรียกร้องให้เปิดข้อมูลว่าขายหุ้นให้ใคร และเงินค่าหุ้นถูกบันทึกไว้ที่ใด

ดังนั้น เอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้นจึงเป็นหลักฐานที่จะช่วยตอบได้ว่า การโอนเกิดขึ้นจริงเมื่อใด ขายให้ใคร และเงินที่ได้รับจากการขายถูกบันทึกไว้ในทรัพย์สินหรือบัญชีใด 

ตัวเลข 223 ล้านบาทคือราคาประเมิน ไม่ใช่เงินขายหุ้นที่ยืนยันแล้ว

อีกตัวเลขที่ถูกนำมาอภิปรายคือมูลค่าหุ้นประมาณ 223.44 ล้านบาท ซึ่งมาจากวิธีคำนวณของศิริโชค เขาใช้สิ่งที่ระบุว่าเป็นงบการเงินปี 2568 ของ Natural Nine ซึ่งแสดงกำไรจากการดำเนินงานราว 46 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1,520 ล้านบาท แล้วใช้ตัวคูณ 10 เท่า โดยอ้างอิงดีลซื้อขายธุรกิจพนันในยุโรปเป็นตัวเปรียบเทียบ ประเมินมูลค่ากิจการได้ราว 15,200 ล้านบาท ก่อนคูณด้วยสัดส่วน 1.47%

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่ใช้อย่างมาก ก่อนหน้านี้เมื่อใช้ตัวเลข 1% ศิริโชคประเมินไว้ราว 152 ล้านบาท และหากใช้สัดส่วน 0.22% ตามตารางผู้ถือหุ้นเดือนมกราคม 2567 มูลค่าจะเหลือราว 33 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และตัวเลขที่ถูกอ้างยังไม่ตรงกัน ในโพสต์วันที่ 7 ตุลาคม ศิริโชคระบุว่า Natural Nine มีกำไรสุทธิปี 2568 ราว 46.64 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตรงกับตัวเลขที่วิโรจน์อ้างจากงบการเงินฝ่ายบริหาร ร่วมกับรายได้จากการดำเนินงาน 240.24 ล้านดอลลาร์ แต่ในโพสต์วันที่ 19-20 ตุลาคม ศิริโชคระบุรายได้ 187.54 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ 40.63 ล้านดอลลาร์ ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากเอกสารคนละฉบับหรือใช้นิยามรายการต่างกัน

ตัวเลข 223.44 ล้านบาทจึงเป็นมูลค่าประเมินตามสมมติฐาน ไม่ใช่ราคาที่มีหลักฐานว่าไท่หยางขายหุ้นได้จริง การประเมินธุรกิจยังขึ้นอยู่กับหนี้สิน เงินสด การเติบโต ความเสี่ยงด้านกฎหมาย สิทธิของหุ้นแต่ละประเภท และส่วนลดจากการถือหุ้นส่วนน้อย

เช่นเดียวกัน การนำกำไรสุทธิมาคูณ 1.47% ไม่ได้หมายความว่าผู้ถือหุ้นได้รับเงินจำนวนนั้น เอกสารที่ศิริโชคและวิโรจน์อ้างระบุว่า Natural Nine ประกาศจ่ายเงินปันผล 18 ล้านดอลลาร์ หรือราว 594 ล้านบาท แต่เงินนี้เป็นปันผลจากบริษัทผู้ดำเนินงานไปยังบริษัทแม่

แม้วิโรจน์จะอ้างว่าข้อตกลงผู้ถือหุ้นของ Mixed Order กำหนดนโยบายจ่ายปันผลอย่างน้อย 25% ของกำไรที่จัดสรรได้ แต่ยังต้องตรวจว่า Mixed Order จ่ายต่อให้ผู้ถือหุ้นจริงหรือไม่ และหุ้นบุริมสิทธิของไท่หยางมีสิทธิรับผลตอบแทนอย่างไร

ธุรกรรมคริปโท 118 ล้านบาท เป็นคนละประเด็นกับหุ้นของไท่หยาง

ประเด็นเส้นทางเงินอีกชุดหนึ่งปรากฏครั้งแรกในโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Godd Dam ซึ่งเผยแพร่ผลวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนจาก Arkham เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม และในวันเดียวกัน ศิริโชคก็เผยแพร่ตัวเลขชุดเดียวกัน ข้อมูลอ้างว่าระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 ถึง 7 ตุลาคม 2569 พบธุรกรรมระหว่างกระเป๋าที่ถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับ Bitkub และ Shuffle รวม 9,858 รายการ มูลค่า 118.05 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินไปยัง Shuffle 65.65 ล้านบาท และเงินกลับมายังฝั่ง Bitkub 52.40 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยอด 118.05 ล้านบาทเป็นการรวมมูลค่าธุรกรรมสองทิศทาง ไม่ใช่ยอดกำไรของ Shuffle ไม่ใช่มูลค่าหุ้น และยังไม่มีหลักฐานสาธารณะว่าเป็นเงินของไท่หยางหรือสุชาดา นอกจากนี้ การเห็นเงินเคลื่อนออกจากกระเป๋าที่ผู้ให้บริการวิเคราะห์บล็อกเชนติดป้ายว่าเป็นของศูนย์ซื้อขาย บอกไม่ได้ว่าลูกค้าผู้สั่งโอนคือใคร เพราะข้อมูลยืนยันตัวตนอยู่กับศูนย์ซื้อขายและหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ 

ด้าน Bitkub ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานรัฐ

ด้าน Bitcoin Addict ตรวจธุรกรรมตัวอย่างแล้วพบว่าตรงกับข้อมูลบนเชน แต่ไม่ได้ตรวจยอดรวมครบทุกรายการ และระบุว่าป้ายชื่อกระเป๋าบน Arkham เป็นการวิเคราะห์ของบริษัท ไม่ใช่ข้อมูลที่เจ้าของกระเป๋ายืนยัน

นอกจากนี้ ยังพบว่าที่อยู่ฝากเงินของ Shuffle ที่รับยอดโอนใหญ่ที่สุดได้รับเงินจาก Binance ราว 91% และจาก Bitkub เพียงราว 3% ส่วน 49 รายการล่าสุดในไฟล์ของผู้โพสต์ ซึ่งย้อนไปถึงวันที่ 3 ตุลาคม ส่วนใหญ่เป็นยอดเล็ก ค่ากลางราว 15 ดอลลาร์ ลักษณะนี้สอดคล้องกับผู้ใช้หลายรายเติมเงินเข้าบัญชีตัวเอง มากกว่าการโอนเงินก้อนเดียว

อย่างไรก็ดี ข้อมูลชุดนี้ยังมีนัยสำคัญอีกด้าน เพราะการที่ Bitcoin Addict ระบุว่าการมีธุรกรรมจากกระดานเทรดไทยไปยังเว็บพนันต่างประเทศชี้ว่ามีผู้ใช้ชาวไทยบางส่วนเข้าไปเล่นจริง ขณะที่วิโรจน์เสนอให้รัฐตรวจข้อมูลยืนยันตัวตนของ Bitkub ประกอบกับข้อมูลบัญชีผู้เล่นของ Shuffle เพื่อดูว่ามีผู้เล่นจากไทยมากน้อยเพียงใด 

มีใบอนุญาตคูราเซา ไม่ได้แปลว่าให้บริการในไทยได้

การที่ Natural Nine มีใบอนุญาตจากคูราเซาหมายถึงบริษัทอยู่ภายใต้ระบบอนุญาตของเขตอำนาจนั้น ไม่ใช่ใบอนุญาตให้รับผู้เล่นได้ทุกประเทศ

ข้อกำหนดของ Shuffle ระบุว่าผู้ใช้ต้องอยู่ในพื้นที่ที่การเข้าถึงและใช้บริการพนันออนไลน์ชอบด้วยกฎหมาย และห้ามผู้ที่อยู่ในเขตซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้สมัครหรือใช้บริการ 

วันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์แสดงข้อความว่าไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้เนื่องจากข้อจำกัดของใบอนุญาต ขณะเดียวกัน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระทรวงได้ปิดกั้นการเข้าถึงจากไทยหลังได้รับหนังสือจากตำรวจ และยอมรับว่าระบบ AI คัดกรองเว็บพนันไม่เคยตรวจพบเว็บนี้ ทั้งที่เพียงหนึ่งวันก่อนหน้า คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ยังเข้าถึงเว็บไซต์จากไทยได้

การปิดกั้นทั้งสองชั้นทำให้เกิดคำถามว่า ก่อนหน้านี้เว็บไซต์เคยรับผู้เล่นจากไทยหรือไม่ ใครเป็นผู้ตัดสินใจเปลี่ยนข้อจำกัด และมีรายได้จากผู้เล่นไทยมากน้อยเพียงใด แต่การปิดกั้นภายหลังเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์คำตอบของคำถามเหล่านี้ 

อีกเรื่องที่ต้องแยกคือ โทเคน SHFL กับหุ้นบริษัท เอกสารของ Shuffle ระบุชัดว่า SHFL เป็น utility token สำหรับใช้ในระบบ ไม่ใช่หุ้น ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ และไม่ให้สิทธิในส่วนของเจ้าของ สิทธิบริหาร หรือสิทธิออกเสียง การถือโทเคน SHFL จึงไม่ใช่หลักฐานว่าเป็นผู้ถือหุ้น Mixed Order หรือ Natural Nine 

DSI ยังอยู่ในขั้นสืบสวน ไท่หยางเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน

วันที่ 20 ตุลาคม ไท่หยางเข้าให้ข้อมูลต่อคณะพนักงานสืบสวน เลขสืบสวนที่ 148/2569 ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ในฐานะพยาน เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง สุชาดาเดินทางไปด้วย แต่ระบุว่า DSI เชิญเฉพาะสามี และเธอไม่ได้เข้าห้องให้ข้อมูล

ขอบเขตของเรื่องสืบสวนไม่ได้จำกัดเฉพาะการพนัน โดย DSI ระบุว่ากำลังตรวจข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ รวมถึงตรวจย้อนหลังว่าไท่หยางเคยปรากฏในคดีมูลฐานเดิมของตำรวจหรือไม่

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า DSI ตั้งเรื่องสืบสวนเองตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม และประชุมร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจไซเบอร์ และ ปปง. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม มีกำหนดประชุมอีกครั้งวันที่ 26 ตุลาคม DSI จะเชิญรังสิมันต์ โรม และศิริโชคมาให้ถ้อยคำด้วย ส่วนการรับเป็นคดีพิเศษยังต้องพิจารณาเงื่อนไขและพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ศิริโชคเปิดเผยว่าได้รับหนังสือจาก DSI ลงวันที่ 19 ตุลาคม เชิญให้ถ้อยคำและส่งหลักฐานในวันที่ 22 ตุลาคม โดยหนังสือระบุว่ากรณีนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์และความผิดอาญาอื่น

ในอีกด้านหนึ่ง ป.ป.ช. ระบุว่าได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่สุชาดายื่นสมัยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ มาก่อนที่ประเด็นจะเป็นข่าว เพราะพบความผิดปกติ ประเด็นที่ตรวจครอบคลุมรายได้ การชำระหนี้เงินกู้ และรายการทรัพย์สินที่อาจไม่ได้แจ้ง เช่น กรณีนาฬิกาหรู ขณะนี้อยู่ในขั้นตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึก

กระบวนการนี้แยกจากการสืบสวนของ DSI แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำชี้แจงเรื่องการขายหุ้น เพราะบัญชีทรัพย์สินสมัยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีที่สุชาดาระบุว่าเคยแจ้งหุ้นนี้ไว้อยู่ในความดูแลของ ป.ป.ช. ส่วนเอกสารการซื้อขายหุ้นและที่มาของเงินก็อาจเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน

ปมหุ้น-เส้นทางเงิน Shuffle ต้องตอบด้วยหลักฐาน

กล่าวโดยสรุป สิ่งที่ยังต้องพิสูจน์คือ ไท่หยางถือหุ้นผ่านนิติบุคคลใดในแต่ละช่วงเวลา หุ้นนั้นให้สิทธิอะไร การโอนออกเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด ใครเป็นผู้ซื้อ ราคาซื้อขายเท่าไร และเส้นทางเงินปรากฏในบัญชีทรัพย์สินอย่างไร รวมถึงธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ Shuffle เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายใด

การตอบคำถามเหล่านี้ต้องอาศัยทะเบียนบริษัท สัญญา รายการธนาคาร ข้อมูล KYC และหลักฐานจากบล็อกเชนประกอบกัน ไม่สามารถสรุปจากตัวเลขสัดส่วนหุ้นหรือที่อยู่กระเป๋าคริปโทเพียงอย่างเดียว 

จนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะสิ้นสุด การกล่าวว่าไท่หยางเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม Shuffle ย่อมเกินกว่าหลักฐานที่เปิดเผย ขณะเดียวกัน คำชี้แจงว่าถือหุ้นสัดส่วนเล็กและขายไปแล้วก็ยังต้องมีเอกสารรองรับ

สิ่งที่สังคมกำลังรอจึงไม่ใช่เพียงคำยืนยันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คือหลักฐานที่เชื่อมลำดับการลงทุน การถือหุ้น การโอนหุ้น และเส้นทางเงินเข้าด้วยกันอย่างตรวจสอบได้

อ้างอิง: มติชน (1), มติชน (2), มติชน (3), มติชน (4), มติชน (5), มติชน (6), มติชน (7), มติชน (8), กรุงเทพธุรกิจ (1), กรุงเทพธุรกิจ (2), The Thaiger, ASEAN NOW, Blockworks, CoinMarketCap (1), CoinMarketCap (2), CryptoSlate, PitchBook, NEXT.io, SoMuchPoker, U.S. Department of Justice, Bloomberg Law (1), Bloomberg Law (2), ABC News, Bangkok Post (1), Bangkok Post (2), IQ.wiki, Gemini Cryptopedia, CoinCarp, DefiLlama, เดลินิวส์ (1), เดลินิวส์ (2), เดลินิวส์ (3), เดลินิวส์ (4), โพสต์ทูเดย์ (1), โพสต์ทูเดย์ (2), ผู้จัดการออนไลน์ (1), ผู้จัดการออนไลน์ (2), ผู้จัดการออนไลน์ (3), Curaçao Gaming Authority (1), Curaçao Gaming Authority (2), Shuffle, Ogier, Spacebar, ไทยโพสต์, Bitcoin Addict, Siam Blockchain, TopNews, The Bangkok Insight, The Standard, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า