นายกฯ "อนุทิน" ลั่นปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติสุดซอย ชี้ นอมินีไม่รอด
นายกฯ "อนุทิน" ลั่นปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติสุดซอย ชี้นอมินีไม่รอด มาตรการการเงินสกัดเข้ม ย้ำใช้เทคโนโลยีไล่เส้นทางเงิน ใครทำผิดกฎหมายโอกาสรอดยาก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการแถลงข่าว กรณีการยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติในหลายคดี ได้แก่ คดีของ น.ส.แตงไทย กรณีมิสเตอร์ยิม เลียก (Leak Yim) นางวิรินยา นายเบน สมิธ (Mr. Smith Ben) และนางสาวแคทรียาฯ กับพวก โดยย้ำถึงมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของภาครัฐ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรี ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีการควบคุมนอมินีต่างชาติว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เพิ่มความเข้มงวดด้านกฎเกณฑ์ธุรกรรมทางการเงินอย่างมาก โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการ ทั้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำให้แม้จะมีการจัดตั้งบริษัทนอมินี หากพบธุรกรรมทางการเงินที่มีลักษณะผิดปกติ ไม่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจทั่วไป เจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็นเหตุอันควรสงสัยเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและขยายผลได้ทันที
นายกรัฐมนตรี อธิบายเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่จะพิจารณาความสอดคล้องของรายได้ ทรัพย์สิน และพฤติกรรมทางการเงิน เช่น กรณีบุคคลที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง อาทิ เรือยอร์ชหรือรถซูเปอร์คาร์จำนวนมาก แต่ไม่สอดคล้องกับอาชีพหรือรายได้ ย่อมเข้าข่ายต้องสงสัยและนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนต่อไป จนสามารถขยายผลไปยังเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามเส้นทางการเงิน ซึ่งย้ำว่า "หากกระทำผิดกฎหมาย โอกาสรอดเป็นไปได้ยาก"
เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตถึงกรณีบริษัทนิติบุคคลที่ถูกใช้เป็น บริษัทผีในอดีต นายกรัฐมนตรีระบุว่า จากผลการดำเนินการล่าสุด พบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีตัวตนชัดเจน ไม่ใช่บุคคลลวง พร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถติดตามและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า ภายหลังการยกระดับความเข้มงวด ทำให้ผู้กระทำผิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกเช่นในอดีต โดยเฉพาะผู้ต้องหาต่างชาติที่ถูกดำเนินการและส่งกลับประเทศต้นทางแล้วหลายราย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงไม่เปิดช่องให้มีการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมลักษณะดังกล่าวอย่างสุดซอย และเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ารัฐบาลไม่ยอมรับการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมย้ำว่าการกำกับดูแลหน่วยงานสำคัญ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้การกำกับโดยตรงของนายกรัฐมนตรี ทำให้ไม่สามารถใช้ความสัมพันธ์หรืออิทธิพลแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้
ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหามีการจัดตั้งทีมทนายความจำนวนมากเพื่อต่อสู้คดี นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่ว่าทนายความจะมีความสามารถเพียงใด หากพยานหลักฐานชัดเจนว่ากระทำผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดได้
ด้านการยึดทรัพย์สิน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า เรือยอร์ชที่ยึดได้มีชื่อว่า "แอสลาส" ขณะนี้อายัดไว้ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศยังไม่สามารถอายัดได้ในขณะนี้ จำเป็นต้องดำเนินการกับทรัพย์สินที่อยู่ภายในประเทศไทยก่อน
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินคดี นายเบน สมิธ ในข้อหาฉ้อโกง ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน หากพยานหลักฐานมีความชัดเจน จะดำเนินการออกหมายเรียก หมายจับ และประสานการออกหมายแดงผ่านองค์การตำรวจสากล (อินเตอร์โพล) ต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ความเสียหายเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง นายเบน สมิธ และ ยิม เลียก
Advertisement
