ปปง. สอบเส้นเงินผู้ต้องหาเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เอี่ยว พบซื้อขายทองคำจริง ยอดเงินอาจสูงถึง 200 ล้านบาท เร่งขยายผล
นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผย กรณีผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ BNKmaster ที่ถูกดำเนินคดีข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่ สน.เตาปูน
ซึ่งมีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ4 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย ส่วน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ศาลยกคำร้องออกหมายจับเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่า
กรณีดังกล่าว ปปง.อยู่ระหว่างการประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เพื่อจะนำรายงานดังกล่าวมาพิจารณาว่าเป็นมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง.จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน และเชิญผู้ต้องหารวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงที่มาทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมา
ในส่วนกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ว่า การทำธุรกรรมซื้อขายทองกับร้านทอง เกิน 2 ล้านบาท ทางร้านต้องรายงานมายัง ปปง.ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะมีการรายงานข้อมูลถูกต้อง ซึ่งร้านทองดังกล่าวก็มีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง. จริง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า ปปง.มีการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฎเป็นข่าว ซึ่งพบข้อมูลว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมมานานแล้ว เป็นการซื้อขายหลายครั้ง เมื่อปี 2563 เป็นต้นมา ไม่ใช่การซื้อยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขาย ว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง และปัจจุบันเงินดังกล่าวอยู่ที่ใด นอกจากนี้เงินดังกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท จากทองน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท.
