23 มิถุนายน 2560 ที่ กองปราบปราม พลตำรวจเอกกวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา สบ.10 ด้านกฎหมายและการสอบสวน และพลตำรวจตรีชวลิต แสวงพืชน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงสรุปสำนวนคดีนางสาวพสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือซินแสโชกุน เจ้าของบริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด ที่หลอกลวงประชาชนให้ร่วมซื้อสินค้า แล้วได้ผลตอบแทนเกินจริง เพื่อนำสำนวนคดี 42 แฟ้ม มาตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งมอบให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อไป
สำหรับคดีดังกล่าว มีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 757 คน สอบพยานไปทั้งหมด 175 ปาก มูลค่าความเสียหายราวม 51 ล้านเศษ มีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินไปประมาณ 9 พันกว่าธุรกรรม
คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 10 ราย แบ่งออกเป็นนิติบุคคล 1 ราย และบุคคล 9 ราย ประกอบไปด้วย นส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ ซินแสโชกุน, นส.มณฑญาณ์ นิรันดร, นายก้องศรัณย์ แสงประภา, นส.ทัศย์ดาส สมัครกสิกรรณ์, นางประนอม พลานุสนธิ์, นางณิชมน แสงประภา, นส.พารินธรญ์ หงษ์หิรัญหรือ ดัคกอร์, นส.สุดารัตน์ เอนกนวล และนายโกวิท ช่วยสัตว์
ซึ่งผู้ต้องหาที่ 1-10 มีความผิดฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 โดยผู้ต้องหาที่ 2-10 ยังมีความผิดฐาน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และซ่องโจร ตามพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
นอกจากนี้ผู้ต้องหาที่ 1-2 ยังร่วมกันกระทำความผิดฐาน ร่วมกันจำหน่ายอาหารที่ควบคุมฉลากโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผู้ต้องหาที่ 2 กระทำความผิดฐาน ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวข้องแก่ของนั้น
ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระบุว่า ปปง. ได้ใช้มาตรการกับคดีของซินแสโชกุนทั้งมาตรการทางแพ่ง และอาญา และหากปปง.ตรวจพบว่ามีใครเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ฐานฟอกเงิน ก็จะทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป
ส่วนตัวเลขผู้เสียหายที่ยื่นเรื่องขอคุ้มครองสิทธิ์ขณะนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 1,028 ราย อยู่ในขั้นตอนยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ศาลสั่งคุ้มครองสิทธิ์ โดยจะเอาเงินที่ยึดและอายัดมาได้ทั้งหมดมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย ซึ่งถ้าผู้เสียหายมีเบาะแสว่าผู้ต้องหามีเงินซุกซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง ก็สามารถร้องเรียนมาทางปปง.หรือที่กองปราบได้
สำหรับคดีดังกล่าว มีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 757 คน สอบพยานไปทั้งหมด 175 ปาก มูลค่าความเสียหายราวม 51 ล้านเศษ มีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินไปประมาณ 9 พันกว่าธุรกรรม
คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 10 ราย แบ่งออกเป็นนิติบุคคล 1 ราย และบุคคล 9 ราย ประกอบไปด้วย นส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ ซินแสโชกุน, นส.มณฑญาณ์ นิรันดร, นายก้องศรัณย์ แสงประภา, นส.ทัศย์ดาส สมัครกสิกรรณ์, นางประนอม พลานุสนธิ์, นางณิชมน แสงประภา, นส.พารินธรญ์ หงษ์หิรัญหรือ ดัคกอร์, นส.สุดารัตน์ เอนกนวล และนายโกวิท ช่วยสัตว์
ซึ่งผู้ต้องหาที่ 1-10 มีความผิดฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 โดยผู้ต้องหาที่ 2-10 ยังมีความผิดฐาน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และซ่องโจร ตามพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
นอกจากนี้ผู้ต้องหาที่ 1-2 ยังร่วมกันกระทำความผิดฐาน ร่วมกันจำหน่ายอาหารที่ควบคุมฉลากโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผู้ต้องหาที่ 2 กระทำความผิดฐาน ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวข้องแก่ของนั้น
ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระบุว่า ปปง. ได้ใช้มาตรการกับคดีของซินแสโชกุนทั้งมาตรการทางแพ่ง และอาญา และหากปปง.ตรวจพบว่ามีใครเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ฐานฟอกเงิน ก็จะทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป
ส่วนตัวเลขผู้เสียหายที่ยื่นเรื่องขอคุ้มครองสิทธิ์ขณะนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 1,028 ราย อยู่ในขั้นตอนยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ศาลสั่งคุ้มครองสิทธิ์ โดยจะเอาเงินที่ยึดและอายัดมาได้ทั้งหมดมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย ซึ่งถ้าผู้เสียหายมีเบาะแสว่าผู้ต้องหามีเงินซุกซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง ก็สามารถร้องเรียนมาทางปปง.หรือที่กองปราบได้
