กรมพัฒน์ พบนิติบุคคล 1,415 ราย มีความเสี่ยงสูงฟอกเงิน
กรมพัฒน์ ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปราบปรามการใช้บัญชีม้า พบ นิติบุคคล 1,415 ราย มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน ติดป้ายกำกับติดตามพฤติกรรมต่อ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (RTP) เพื่อปราบปรามการใช้ “บัญชีม้า” และนิติบุคคลที่น่าสงสัยในการกระทำผิด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ซึ่งรวมถึงรายชื่อบุคคล 94,161 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน (จากบัญชี HR03) ทางกรมจะทำการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของนิติบุคคลใดบ้าง
จากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้พัฒนาระบบติดตามข้อมูลดิจิทัลชื่อว่า “iBas” เพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของนิติบุคคลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียน โดยระบบนี้จะทำหน้าที่เก็บร่องรอยทางข้อมูล (Digital Footprint) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
ในด้านการให้บริการประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบที่อยู่ของนิติบุคคล ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานแล้วประมาณ 20,000 ราย และจากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 41 ราย ที่แจ้งที่อยู่จดทะเบียนไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จในการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเน้นย้ำถึงความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขจัดปัญหาการใช้ “บัญชีม้า” และนิติบุคคลหลอกลวงอย่างจริงจัง
Advertisement
