พบเส้นเงิน"มูลนิธิองค์กรทำดี" โยงสนามเทรลนครนายก จ่อเอาผิด3กลุ่ม
ตร. พบเส้นเงินมูลนิธิองค์กรทำดี โยง สนามเทรล จ.นครนายก -เตรียมพิจารณา เอาผิด อีก 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ชี้ แม้ ก๊อต อธิป โดนแค่ฟอกเงิน แต่อยู่ระหว่างขยายผลก่อนเอาผิดเพิ่ม ยันคัดค้านประกันทั้ง ‘บุ๋ม-ก๊อต’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) หลังเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและจับกุม นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และนายอธิป อนันทวรรณ สามีของคุณบุ๋ม ในข้อหา ‘ฟอกเงิน’ รวม 4จุดทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โดยผลการตรวจค้นเบื้องต้น พบ ทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนเป็นชื่อของทั้งสองคน เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ตำรวจสืบทราบและมีข้อมูลตั้งแต่แรกแล้ว นอกจากนี้ยังพบเอกสารสัญญาการซื้อขายที่ดิน สัญญาการซื้อขายรถยนต์ ขณะที่ทรัพย์สินอื่นๆขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งระบบ
ส่วนเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบตั้งแต่แรกนั้น พบว่า บัญชีมูลนิธิ มี 3บัญชี ทั้ง 1. บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี 2.มูลนิธิองค์กรทำดี 3. บัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดี โดย น.ส. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ซึ่งพบว่า เส้นทางการเงินทั้งสามบัญชีมีลักษณะไขว้ แล้วโอนไปที่บัญชีส่วนตัวของ คุณบุ๋ม ปนัดดา แล้วไปยังบัญชีส่วนตัวของ คุณก็อต อธิป ทั้งนี้จึงยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดว่าเส้นทางการเงินไปแตะที่ใดบ้าง แต่พบว่า มีหนึ่งในบัญชีมูลนิธิ ปรากฎเส้นทางการเงิน โอนไปใช้ซื้อที่ดิน ที่ใช้ทำสนามเทรล จ.นครนายก
ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบที่มาที่ไปว่าซื้อกับใคร เพราะตัวที่ดินยังไม่ได้ระบุเจ้าของว่าเป็นใคร เนื่องจากกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมเป็นที่ราชพัสดุ โดยมีทหารขอใช้ประโยชน์ในการครอบครอง จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบที่ดินดังกล่าวก่อนทำการอายัด แต่ทรัพย์สินและการก่อสร้างต่างๆที่อยู่ภายในสนามเทรล หากพบว่ามีความผิดสามารถอายัดได้ทันที
ส่วนการประกันตัว รายงานข่าวยืนยันว่า พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตั้งทั้งคุณบุ๋ม และคุณก็อต เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และคดีมีอัตราโทษสูง
ทั้งนี้แม้คุณก๊อต จะถูกออกหมายจับแค่ข้อหาฟอกเงิน ก่อนเพราะมีการนำเงินบริจาคไปแปลงเป็นทรัพย์สินและใช้จ่ายอย่างอื่น แต่หลังจากนี้ตำรวจจะมีการขยายผลเพิ่มเติม หากพบว่าคุณก็อตมีพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกง ก็จะแจ้งข้อหาภายหลัง
ขณะเดียวกันตำรวจจะมีการขยายผลเส้นทางการเงิน และพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการมูลนิธิ และกลุ่มช่างรับเหมา รวมถึงกลุ่มคนที่รับโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิ ในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นเครือข่ายของคุณบุ๋ม ปนัดดาด้วย โดยทั้งสามกลุ่มนี้จะต้องทำการพิจารณาอย่างละเอียดถึงความผิดปกติของเส้นทางการเงินว่า จะมีพฤติกรรมร่วมกันฉ้อโกง หรือยักยอกทรัพย์หรือไม่
อย่างไรก็ตามตำรวจ ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ โดยจะต้องทำการตรวจเส้นทางการเงินโดยละเอียด
Advertisement
