‘ทนายวิฑูรย์’ ร้อง DSI สอบอดีตผู้บริหาร Payment Gateway ฟอกเงิน
‘ทนายวิฑูรย์’ ร้อง DSI สอบอดีตผู้บริหาร Payment Gateway ฟอกเงินเว็บพนัน-Forex หมุนเวียนกว่า 5 พันล้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 3 ส.ค. 69 นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความ พร้อมตัวแทนบริษัท ก่อนเปลี่ยนผู้บริหารเคยเป็น Payment Gateway ที่ใช้ชื่อ บริษัทแห่งหนึ่ง เดินทางเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารของบริษัท และนายหน้าของบริษัทที่นำบริษัทไปเป็นตัวกลางรับชำระเงินให้กับบริษัท Gold Carry Trade ซึ่งพบว่า เป็นโบรกเกอร์ของกลุ่ม Forex โดยใช้ร้านค้าม้า มารับเงินแทนจำนวนหลายร้านและพบมีเงินหมุนเวียนตั้งแต่ปี 2563-2565 กว่า 5,000 ล้านบาท
โดยทนายวิฑูรย์ ระบุว่า วันนี้ได้มายื่นหนังสือและนำเอกสารมาขอให้ดีเอสไอตรวจสอบและดำเนินคดี กับอดีตผู้บริหารบริษัทดังกล่าว สืบเนื่องจาก ผู้บริหารชุดใหม่ของบริษัท ได้ทำการตรวจสอบเจอธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บพนันชื่อ 129 เวกัส เมื่อ ปี 2567-2568 ในครั้งนั้นจึงได้ได้ไล่ผู้บริหารออกชุดเดิมออกไป และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับไว้ที่ สน.ห้วยขวาง แต่คดีไม่มีความคืบหน้า
นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบอีกว่า ช่วงปี 2563-2565 ก่อนขายบริษัทจากโกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น มาเป็นบริษัทดังกล่าวนั้น พบว่า ยังมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท โกลเคอรี่เทรด ซึ่งเป็นบริษัทหลอกลวง Forex เช่นกัน และมีนายวชิรวิทย์ เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งก็ได้มีการแจ้งความนายวชิรวิทย์ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.กู้ยืมเงินที่เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หลังจากนั้นนายวชิรวิทย์ ก็หลบหนีออกนอกประเทศไทย และได้ออกหมายแดง แต่เรื่องการทำธุรกรรมหลอกลวงยังไม่ได้หายไป เพราะพบว่า บริษัทที่ผู้บริหารใหม่ซท้อมาแล้วและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเซนดิท ผู้ยังมีการแนะนำให้บริษัท โกลเคอรี่เทรด มาใช้บริการ Payment Gateway มูลค่ารวมธุรกรรมหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้าน
ทั้งนี้หากตนเองจะขอเทียบเคียงคดีของตนเองที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษ กับคดี forex ที่ดีเอสไอทำอยู่ ก็จะเปรียบเหมือน อดีตผู้บริหารกับนายหน้าที่ตนเองต้ิงงการให้ดำเนินการดี เป็นเหมือน นายภาวุธ สส.พรรคประชาชน มีเงินหมุนเวียน จากการที่นายหน้าแนะนำให้บริษัทForexมาใช้ Payment Gatewayนั้น ทำให้ผู้ต้องหาที่ตนเองอยากให้ดำเนินคดีซึ่งเป็นนายหน้า รับเงินจากค่านายหน้าไป กว่าร้อยล้านบาท เช่นเดียวกับนายภาวุธ กว่า800ล้านบาท ซึ่งหากดีเอสไอจะใช้คดีของตนเองเป็นสารตั้งต้นก็จะตรวจเจอเส้นทางการเงินคล้ายกับของนายภาวุธแน่นอน
ทนายวิฑูรย์ ยังบอกอีกว่า นอกจากตรวจพบบริษัท Payment Gateway ที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้ว ยังพบการนำบริษัทไปรับเงินของแอพกู้ยืมเงินนอกระบบด้วย เพราะพบการทำธุรกรรมจำนวนมากในเส้นทางการเงินผ่านบริษัทดังกล่าวด้วย
วันนี้จึงต้องการให้ดีเอสไอดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เคยแจ้งความไว้แล้ว เพราะมีลักษณะพฤติการณืเข้าช่ายแชร์ลูกโซ่ แต่ก่อนหน้านี้แจ้งความไป คดียังไม่มีความคืบหน้า และหวังว่าดีเอสไอจะทำงานอย่างเต็มที่ และทำให้คดีมีความคืบหน้า เพราะถือว่ามีผู้เสียหายหลายพันคน เป็นอีกหนึ่งกลุ่ม มีผู้เสียหายหลายพันคน และอยากให้รัฐบาลไทยจริงจังกับเรื่องของ Payment Gateway ด้วย เพื่อไม่ให้ Payment Gateway กลายเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทา
ทนายวิฑูรย์ ยืนยันด้วยว่า ปัจจุบัน บริษัทเซนดิท กลับมาทำธุรกิจที่ถูกต้องหลังจากเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่เข้ามา
Advertisement
