ธปท.สกัดเงินเทา ฝากเงิน5ล้านต้องแจงที่มา ซื้อทอง10ล้านบาทห้ามจ่ายสด
ธปท. คุมเข้มเพิ่ม ฝากเงิน-ซื้อทอง สกัดเงินเทา ดีเดย์เดือนหน้าฝากเงินสดเกิน 5 ล้านต้องแจงแหล่งที่มา ซื้อทอง 10 ล้านบาทขึ้นไปห้ามจ่ายเงินสด
นาย วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการสกัดเงินเทา หลังจากที่ ธปท. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกรรม ตั้งแต่การถอนเงินสด การซื้อขายทองคำ และการฝากเงินสด เพื่อปิดช่องทางเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนรูปแบบเงินที่ได้มาโดยมิชอบว่า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ผู้ถอนเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อให้ตรวจสอบความเหมาะสมของธุรกรรมได้ ขณะที่เดือนหน้า ธปท. เตรียมประกาศมาตรการกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงิน หากชี้แจงไม่ได้ธนาคารจะไม่สามารถรับฝากเงินดังกล่าวได้
ส่วนมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำ ระบุว่า การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเปลี่ยนไปใช้การโอนเงินหรือเช็คแทน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องทางการฟอกเงิน
นอกจากนี้ นายวิทัย ยังระบุด้วยว่า ธปท. พบธุรกรรมการซื้อเหรียญ USDT แล้วโอนออกไปต่างประเทศในทันที ซึ่งมีลักษณะผิดปกติและอาจเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ ธปท. จึงร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจำกัดธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์และธุรกรรมผิดปกติในตลาด USDT
Advertisement
